财富情报及调查科（英文：Financial Intelligence and Investigation Bureau，简称FIIB）是香港警务处刑事及保安处刑事部辖下部门，成立于2021年6月1日，前身为毒品调查科财富调查组。该科主要负责识别洗黑钱及恐怖分子资金筹集风险，运用大数据分析和人工智能技术处理跨境专业犯罪集团的严重罪案，并开展反洗黑钱培训工作 [1]。
该部门前身可追溯至1989年设立的毒品调查科财富调查组，2004年与有组织罪案及三合会调查科财富调查组合并 [1-2]。2021年升格为独立部门后，时任警务处处长邓炳强指出其通过聚焦打击跨境金融犯罪，维护香港国际金融中心的安全营商环境 [1]。部门职责包括应对虚拟银行、储值支付工具及虚拟货币等新兴洗钱媒介，并通过跨国司法协作提升反洗钱能力 [4]。
- 中文名
- 财富情报及调查科
- 外文名
- Financial Intelligence and Investigation Bureau (简称：FIIB)
- 成立时间
- 2021年6月1日
主要职责
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财富情报及调查科将致力加强警队在识别洗黑钱及恐怖分子资金筹集的风险、拓展情报和进行财富调查的能力，以处理特别是涉及跨境专业犯罪集团的严重罪案，并透过大数据分析和人工智能等先进科技提升情报的质素，其核心工具为金融数据分析平台（FDAP） [5]。亦会加强向本地执法机关提供培训，以及提升私营机构反洗黑钱和反恐融资的能力 [1]。具体而言，其职责主要包括金融调查（处理洗黑钱及恐怖分子资金筹集调查）、联合财富情报组（负责可疑交易报告的处理与分析、情报交换与联络），以及总部职能（负责政策制定、立法研究、战略分析、风险评估、培训和外展工作） [5]。
领导架构
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历史沿革
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该部门前身可追溯至1989年设立的毒品调查科财富调查组，并于2004年与有组织罪案及三合会调查科财富调查组合并 [1-2]。2019年，财富调查组及联合财富情报组进行扩充。2021年，金融行动特别工作组（FATF）在对香港的相互评估报告中建议，“联合财富情报组及执法机构应考虑…（iii）在香港警务处内成立一个独立的专门金融情报及调查科，以加强相关能力…” [5]。
2021年6月1日，财富情报及调查科正式成立，下辖225名人员。时任香港警务处处长邓炳强指出，金融罪案增加、日趋多元化及复杂，往往涉及跨境犯案，财富情报及调查科的成立能让警队更聚焦和专业地打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集活动，以维护香港作为国际金融中心的声誉 [1]。
部门成立后，香港立法会财务委员会于2021年批准了6.98亿港元的拨款，用于支持部门发展，其中包括建立金融数据分析平台（FDAP）。该平台的处理流程包括可疑交易报告提交、使用自然语言处理和开源情报爬虫进行数据匹配、风险评分、评估与分析、趋势分析、信息交换及调查结果反馈，其效益包括加速可疑交易报告处理、优化资源分配、犯罪趋势分析与报告、反洗黑钱及网络分析、自动化数据匹配等 [5]。
部门架构
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财富情报及调查科总部
负责相关政策和立法事宜、策略分析、持续进行全港性风险评估、培训及外展工作。
